Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125362, г. Москва, ул. Вишнёвая, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700283742
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7733018650
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09499-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
дата проведения общего собрания акционеров: 30 июня 2023 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 7;
электронная почта для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «ММП имени В.В. Чернышева» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ММП имени В.В. Чернышева» по результатам 2022 года.
3. Распределение прибыли и убытков АО «ММП имени В.В. Чернышева», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2022 года.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) АО «ММП имени В.В. Чернышева».
5. Избрание членов совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ММП имени В.В. Чернышева».
7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «ММП имени В.В. Чернышева» управляющей организации.
8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Утверждение устава АО «ММП имени В.В. Чернышева» в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 10 июня 2023 года по рабочим дням с понедельника по пятницу с 11.00 до 16.00 часов по местному времени по адресу: г. Москва ул. Вишневая, д. 7, отдел кадров АО «ММП имени В.В. Чернышева».
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные ГРН 1-01-09499-A; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 28.08.2006; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQHC2;
2.8.2 Акции обыкновенные дополнительного выпуска ГРН 1-01-09499-A-004D; дата государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг: 14.10.2021; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A103WE4.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято решением совета директоров АО «ММП имени В.В. Чернышева» 26.05.2023 г.; дата составления и номер протокола: 29.05.2023 № СД-25/2023.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор АО "ММП имени В.В. Чернышева" (Доверенность№ 52/245-н/77-2022-15-832 от 26.04.2022 г.)
А.А. Хакимов
3.2. Дата 29.05.2023г.